TRAS CIBERLAVADO ENCARCELAN A DOS DIRECTIVOS DE LIBERTY RESERVE

Estados Unidos pide la extradición de Arthur Budovsky y Azzeddine El Amine, responsables del banco en línea, acusados de participar en el mayor blanqueo de dinero en la historia

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AGENCIA
MADRID, 29 MAY.- El juez español Pablo Ruz decretó este miércoles prisión para Arthur Budovsky, máximo responsable de Liberty Reserve, considerado por Estados Unidos “el banco de referencia del mundo criminal”, y para su lugarteniente, Azzeddine El Amine, detenidos por el blanqueo de más de 6 mil millones de dólares.
En su comparecencia ante el juez Ruz de la Audiencia Nacional de España, los dos detenidos se opusieron a ser entregados a las autoridades estadounidenses, por lo que el magistrado dictó su ingreso en prisión a la espera de que EU formalice la petición de extradición. Para ello cuenta con un plazo de 45 días para aportar toda la documentación, informaron fuentes jurídicas.
La policía española detuvo la semana pasada a Budovsky y su lugarteniente en el aeropuerto de Madrid-Barajas cuando se encontraban en tránsito procedentes de un vuelo de Marruecos y con destino a Costa Rica, sede de Liberty Reserve.
Tras recibir la petición de las autoridades de Estados Unidos, la policía española inició una investigación y finalmente detuvo al fundador y máximo responsable de la citada empresa, de origen ucraniano y nacionalizado en Costa Rica, y de su “número dos”, de origen marroquí y también de nacionalidad costarricense.
En 2011 la compañía fue investigada por las autoridades de Costa Rica por lo que, posteriormente, pasó a “funcionar clandestinamente bajo una serie de compañías pantalla”.